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          樂山無線電股份有限公司 2016年第二次臨時股東大會通知

          當前欄目:信息披露
          發布日期:2016-02-23

          樂山無線電股份有限公司

          2016年第二次臨時股東大會通知

           

          樂山無線電股份有限公司各股東:

          茲定于2016年3月8日召開樂山無線電股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年第二次臨時股東大會,會期半天?,F將會議相關事宜通知如下:

          一、會議召集人:公司董事會。

          二、會議時間:2016年3月8日14時開始。

          三、會議地點:樂山市市中區人民西路287號(公司會議室)。

          四、會議審議事項:

          1.審議《關于公司定向發行方案的議案》;

          2.審議《關于簽署附生效條件的<股份認購協議> 的議案》;

          3.審議《關于認定公司核心員工的議案》;

          4.審議《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次定向發行相關事宜的議案》;

          5.審議《關于修訂<樂山無線電股份有限公司章程>的議案》;

          6.審議《關于修訂<樂山無線電股份有限公司股東大會議事規則>(修訂)的議案》;

          7.審議《關于修訂<樂山無線電股份有限公司董事會議事規則>(修訂)的議案》;

          8.審議《關于修訂<樂山無線電股份有限公司監事會議事規則>(修訂)的議案》;

          9.審議《關于制訂<樂山無線電股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》;

          10.審議《關于制訂<樂山無線電股份有限公司信息披露管理制度>的議案》;

          11. 審議《關于制訂<樂山無線電股份有限公司防止控股股東、實際控制人及其關聯方占用公司資金管理制度>的議案》;

          12.審議《關于公司治理機制建立健全情況的議案》;

          13.審議《關于履行信息披露義務的議案》。

          出席人員:公司全體股東或股東代理人;

          列席人員:公司董事、監事和高級管理人員。

          聯系人:袁先生、盧女士

          聯系電話:0833—2150381、18180681214、13551673812

          特此通知

           

                                                                                                                                             樂山無線電股份有限公司董事會     

                                                                                                                                                  2016年2月22日  


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